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青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金景应用化学有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次(临时)会议于2019年10月14日召开,审议通过了关于为全资子公司提供连带责任担保的议案。具体细节宣布如下:

一、担保概述

鉴于本公司全资子公司新疆新铁汇茂供应链管理有限公司(以下简称“新铁汇茂”)拟向新疆银行股份有限公司申请为期一年的综合授信2000万元,向乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行申请为期一年的综合授信2000万元, 为确保新铁汇茂业务的发展和正常资金需求,公司为新铁汇茂向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任担保。 具体担保金额以上述综合授信额度内的实际金额为准,担保期限为上述综合授信额度内贷款业务实际发生之日起一年。

二.被保证方的基本信息

1.新疆新铁汇茂供应链管理有限公司

组织名称:新疆新铁汇茂供应链管理有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金湖路208号2楼204、205室

法定代表人:孙楠楠

注册资本:1亿元

经营范围:销售:轮胎、橡胶制品、建筑材料、钢材、铝材、金属制品、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油、预包装食品、散装食品、乳制品、蔬菜、保健食品、图书、音像制品、文化体育用品、针纺织品、化妆品、装饰材料、手工艺品、化肥、汽车、卫生设备、矿产品、石油产品(成品油除外)、沥青、石油焦、石蜡、棉绒;普通货物的道路运输;货运代理;搬运;企业管理服务;商务信息咨询;仓储服务(危险化学品除外);设备租赁;房屋租赁;货物和技术的进出口(国家禁止或者涉及行政审批的除外);车辆租赁;集装箱租赁;货物(集装箱)的特殊运输。

股东身份:青岛金景应用化学有限公司持有100%股权。

截至2019年9月30日,新铁毛惠未经审计总资产162,070,996.40元,负债108,598,735.09元,资产负债率67.01%;净资产53,472,261.31元;2019年1月至9月,营业收入229,103,400.15元,净利润3,472,261.31元。

三.董事会的意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险在公司控制范围内,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方之间金融交易及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保的通知》(简媜发[〔2005〕120号)的情况。

该担保将有助于全资子公司充分利用银行信贷融资,解决流动性需求,积极开展符合公司整体利益的业务。

四.累计保证量和逾期保证量

截至公告日,本公司可获得的担保总额为2.77亿元,实际担保总额为1.177302亿元,占本公司2018年经审计净资产的4.04%,均为向全资及控股子公司提供的担保。本公司及其控股子公司无逾期担保。

第七届董事会第五次(临时)会议担保金额为4000万元,占公司2018年经审计净资产的1.38%,占公司2018年经审计总资产的0.68%。

V.独立董事的意见

根据《关于规范上市公司与关联方之间资本交易及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[〔2003〕56号)的规定和要求,作为公司的独立董事,基于独立判断,现就公司拟向全资子公司新铁汇茂提供的连带责任担保事项发表如下独立意见:

1.本公司为全资子公司向本行申请的综合授信额度提供连带责任担保。充分利用银行信贷融资,解决营运资金需求,积极开展符合公司整体利益的业务。

2.公司为全资子公司提供担保的财务风险在公司控制范围内,没有违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方之间金融交易及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保的通知》(简媜发[〔2005〕120号)。

特此宣布。

青岛金应用化学有限公司

董事会

2010年10月15日

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