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上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603729证券缩写:龙运证券公告编号。:Pro 2019-079

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海龙运传媒集团有限公司(以下简称“本次会议”)第四届董事会第三十次会议通知于2019年10月8日以通讯方式发出,会议于2019年10月9日上午10:00在公司会议室(上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)举行。有5名董事应该出席会议,实际上有5名董事。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和出席人数符合《公司法》及其他相关法律、法规和公司章程的规定。经过认真审议和无记名投票表决,与会董事作出如下决议:

二.董事会会议回顾

1.审议通过全资子公司增资议案

公司计划增加公司全资子公司上海钬资本实业有限公司的资本,其自有房产位于上海市松江区佘山镇佘新路99号“上海(2019)松滋房地产权利号030717”,包括房屋建筑和土地使用权,注册建筑面积8,047.59平方米,地块面积17,125平方米”。

根据具有证券期货相关业务资格的评估机构北京中天股权国际资产评估有限公司,于2019年8月31日对上述公司投资的房地产出具中天股权评估字[[2019]32063号《佘山镇松江区佘新路99号房地产项目资产评估报告》,该项目涉及上海隆云传媒集团有限公司拟对外投资。上述房产于2019年8月31日的评估值为196,845,500元。参照上述评估值,公司计划以196,845,500元的价格向钬资本增资。上述增资完成后,钬资本实业的注册资本将增加到19784.55万元,公司仍持有100%的股权。

此次增资不构成关联交易或重大资产重组。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案无需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

上海龙运传媒集团有限公司董事会

2010年10月10日

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